於111年4月28日股東會通過董事名單如下：
|
職稱 |
姓名 |
主要學經歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|
|
董事長 |
台灣鋼鐵(股)公司 代表人:顏慶利 |
逢甲大學工業工程系 慶欣欣鋼鐵(股)董事長 |
慶欣欣鋼鐵(股)公司 官田鋼鐵(股)公司 易昇鋼鐵(股)公司 泰鈺投資(股)公司 |
董事長 董事 董事長 董事長 |
|
董事 |
天權投資(股)公司 代表人:蔡玉葉 |
嘉義大學管理學院EMBA 富勝汽車貨運有限公司董事長 |
益達利鋼鐵(股)股公司 久陽精密(股)公司 |
董事長 董事 |
|
董事 |
天權投資(股)公司 代表人:葉俊良 |
稻江管理學院休閒管理碩士 超群鋼鐵有限公司負責人 |
超群鋼鐵有限公司 益達利鋼鐵(股)公司 |
負責人 總經理 |
|
董事 |
台灣鋼鐵(股)公司 代表人:趙世傑 |
清華大學自動控制系 訊康科技(股)總經理 |
慶欣欣鋼鐵(股)公司 金智洋科技(股)公司 易昇鋼鐵(股)公司 泰鈺投資(股)公司 榮剛材料科技(股)公司 精剛精密科技(股)公司 |
董事兼總經理 顧問 董事 董事 董事 董事 |
|
董事 |
台灣鋼鐵(股)公司 代表人:楊貴媚 |
台北市文化基金會委員 台北市電影委員會委員 人間基金會顧問 金歐商職 金馬獎執行委員 |
中華民國電影事業發展基金會 |
董事 |
|
董事 |
台灣鋼鐵(股)公司 代表人:黃于嘉 |
臺灣大學會計系 資誠聯合會計師事務所審計部協理 |
慶欣欣鋼鐵(股)公司 易昇鋼鐵(股)公司 金智洋科技(股)公司 |
監察人 財務部協理 監察人 |
|
獨立董事 |
吳締苗 |
農生企業股份有限公司財務長 新世紀光電股份有限公司財務長 |
新農科技(股)公司 |
財務長 |
|
獨立董事 |
黃毓棋 |
台北大學財經法學士 全國律師聯合會中國大陸事務委員會委員 通律法律事務所(台北)律師 典律國際法律事務所(台北)資深律師 全聯實業(股)公司法律顧問 台灣伊格爾博格曼(股)公司法律顧問(日本EKK集團) |
育誠法律事務所(台南) |
律師 |
|
獨立董事 |
蘇義洲 |
中山大學社會科學院大陸研究所碩士 台灣高雄地方法院法官 台灣台南地方法院法官、審判長 成功大學會計學系兼任助理教授 智基科技開發(股)公司獨立董事兼薪酬委員 |
良翊法律事務所 法務部矯正署台南監獄 台南監獄申訴評議委員會 台南監獄假釋審查委員會 國立中山大學 |
主持律師 法律諮詢 委員 委員 法律顧問 |
110年度 本公司落實董事會成員多元化政策之情形
本公司董事成員中獨立董事占比43%、具員工身份之董事占比為29%；目前2位獨立董事任期年資在3年以下，1位獨立董事任期年資在4~6年。為達成董事組成性別平等，目標為至少一席女性董事，目前7位董事，女性董事共三席，比率達43%。未來目標仍朝向每屆選任獨立董事時，連續任期均不超過9年，且至少保有一席女性董事。相關落實情形如下表：
|
110年度 董事會成員落實多元化情形如下：
多元化核心項目
性別
營運判斷
會計及
財務分析
經營管理
危機處理
產業知識
國際
市場觀
領導能力
決策能力
董事姓名
董事長
天權投資(股)公司
女
V
V
V
V
V
V
V
V
代表人：蔡玉葉
董事
台灣鋼鐵(股)公司
男
V
V
V
V
V
V
V
V
代表人：顏慶利
董事
台灣鋼鐵(股)公司
男
V
V
V
V
V
V
V
V
代表人：趙世傑
副董事長
天權投資(股)公司
男
V
V
V
V
V
V
V
V
代表人：葉俊良
獨立董事
楊貴媚
女
V
V
V
V
V
V
V
獨立董事
吳締苗
女
V
V
V
V
V
V
V
V
獨立董事
吳盈德
男
V
V
V
V
V
V
V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本公司董事採候選人提名制，每任任期為三年。董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本公司「董事選舉辦法」辦理。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並視本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於下列面向之標準： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本公司董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本公司為強化董事行使職能之效能，將與時俱進，隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求，安排年度進修課程，提升董事之專業知能。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司於民國111年04月28日 110年股東常會因任期將屆滿，為了公司長遠發展，提前全面改選董事。
本公司於民國109年04月23日 109年股東常會因任期屆滿，全面改選董事。
重要管理階層接班規劃
為因應集團事業經營與人力資源發展需要，本公司定期召開會議檢討規劃接班人選與培育情形。
在規劃接班人選時，除考量是否具備優異的專業及管理能力外，其價值觀需與公司理念相符，且須具備誠信、踏實、創新及企業精神等人格特質。對於管理階層接班人的培訓內容，除了管理才能的內部訓練之外，並結合職務輪調和外調集團公司等歷練，以綜合培養擔任高階主管的決策能力。在外部培訓課程方面，原則上本公司管理階層每年參與國內頂尖大學開辦之經營管理課程或講座，惟109年~110年因新冠肺炎疫情關係，該相關課程暫緩參與。
110年度
本公司於民國110年08月12日召開董事會，任命葉俊良先生為本公司新任副董事長。
本公司於民國110年08月12日召開董事會，任命楊韻蒔小姐為本公司新任總經理。
本公司於民國110年08月12日召開董事會，任命梁准榕小姐為本公司新任中區副總經理。
109年度
本公司於民國109年11月12日召開董事會，任命林玠民先生為新任南區副總經理。
