於109年4月23日股東會通過董事名單如下：
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職 稱 |
姓 名 |
主要學經歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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董事長 |
天權投資(股)公司代表人： 蔡玉葉 |
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董事 |
台灣鋼鐵(股)公司代表人： 顏慶利 |
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董事 |
台灣鋼鐵(股)公司代表人： 趙世傑 |
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董事 |
天權投資(股)公司代表人： 葉俊良 |
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獨立董事 |
楊貴媚 |
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獨立董事 |
吳締苗 |
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獨立董事 |
吳盈德 |
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本公司落實董事會成員多元化政策之情形
本公司董事成員中獨立董事占比43%、具員工身份之董事占比為29%；目前2位獨立董事任期年資在3年以下，1位獨立董事任期年資在4~6年。
為達成董事組成性別平等，目標為至少一席女性董事。未來目標仍朝向每屆選任獨立董事時，連續任期均不超過9年，且至少保有一席女性董事。
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109年 董事會成員多元化情形如下：
多元化核心項目
性別
營運判斷
會計及
財務分析
經營管理
危機處理
產業知識
國際
市場觀
領導能力
決策能力
董事姓名
董事長
天權投資(股)公司
女
V
V
V
V
V
V
V
V
代表人：蔡玉葉
董事
台灣鋼鐵(股)公司
男
V
V
V
V
V
V
V
V
代表人：顏慶利
董事
台灣鋼鐵(股)公司
男
V
V
V
V
V
V
V
V
代表人：趙世傑
董事
天權投資(股)公司
男
V
V
V
V
V
V
V
V
代表人：葉俊良
獨立董事
楊貴媚
女
V
V
V
V
V
V
V
獨立董事
吳締苗
女
V
V
V
V
V
V
V
V
獨立董事
吳盈德
男
V
V
V
V
V
V
V
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本公司董事採候選人提名制，每任任期為三年。董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本公司「董事選舉辦法」辦理。 |
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本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並視本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於下列面向之標準： |
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本公司董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下： |
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本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃： |
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本公司為強化董事行使職能之效能，將與時俱進，隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求，安排年度進修課程，提升董事之專業知能。 |
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本公司於民國109年04月23日 109年股東常會因任期屆滿，全面改選董事。
重要管理階層接班規劃
為因應集團事業經營與人力資源發展需要，本公司定期召開會議檢討規劃接班人選與培育情形。
在規劃接班人選時，除考量是否具備優異的專業及管理能力外，其價值觀需與公司理念相符，且須具備誠信、踏實、創新及企業精神等人格特質。對於管理階層接班人的培訓內容，除了管理才能的內部訓練之外，並結合職務輪調和外調集團公司等歷練，以綜合培養擔任高階主管的決策能力。在外部培訓課程方面，原則上本公司管理階層每年參與國內頂尖大學開辦之經營管理課程或講座，惟109年~110年因新冠肺炎疫情關係，該相關課程暫緩參與。
110年度
本公司於民國110年08月12日召開董事會，任命葉俊良先生為本公司新任副董事長。
本公司於民國110年08月12日召開董事會，任命楊韻蒔小姐為本公司新任總經理。
本公司於民國110年08月12日召開董事會，任命梁准榕小姐為本公司新任中區副總經理。
109年度
本公司於民國109年11月12日召開董事會，任命林玠民先生為新任南區副總經理。
