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審計委員會

審計委員會


審計委員會之職責

以下列事項之監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。


審計委員會應由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。 
審計委員會及其獨立董事成員職權之行使及相關事項,應依證券交易法、公開發行公司審計委員會行使職權辦法、證券交易所規定辦理。


公司代號

公司名稱

成立
日期

審計委員會成員

具備財務或會計專長者

公司全體

獨立董事席次

(註1)

公司全體

董事席次

(註2)

召集人

委員

6248

沛波

109年04月23日

吳締苗

楊貴媚、吳盈德

吳締苗

3

7


註1:公司全體獨立董事席次係指目前席次
註2:公司全體董事席次係指本屆董事應選名額


委員會成員 ( 109/04/23)

成員名單

 職稱 

 姓名 

 主要現職 

 主要經歷 

召集人
委員

獨立董事 

吳締苗 

新農科技股份有限公司財務長 

農生企業股份有限公司財務長

新世紀光電股份有限公司財務長 

委員

獨立董事 

楊貴媚 

中華民國電影事業發展基金會董事 

台北市文化基金會台北市電影委員會委員

人間基金會顧問

金歐商職

金馬獎執行委員 

委員

獨立董事 

吳盈德 

中國文化大學法學院法律學系教授 

中國文化大學法學院法律學系教授 



年度工作重點

本公司審計委員會由3名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。


審計委員會於109年舉行了4次會議,審議的事項主要包括:


1. 財務報表稽核及會計政策與程序

2. 法規遵循

3. 公司風險管理

4. 簽證會計師之委任、解任或報酬

5. 審計委員會職責履行情形

6. 審計委員會績效評量自評問卷



  • 審閱財務報告
本公司董事會造送一○九年度營業報告書、個別財務報表及盈餘分配案;其中個別財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所鄭旭然會計師、趙永祥會計師查核完竣並出具查核報告書。上述營業報告書、個別財務報表及盈餘分配案經本審計委員會查核,尚無不符。



審計委員會運作情形


109年審計委員會暨薪酬委員會運作情形年報截錄.jpg

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