審計委員會之職責
以下列事項之監督為主要目的：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。
審計委員會及其獨立董事成員職權之行使及相關事項，應依證券交易法、公開發行公司審計委員會行使職權辦法、證券交易所規定辦理。
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公司代號 |
公司名稱 |
成立 |
審計委員會成員 |
具備財務或會計專長者 |
公司全體 獨立董事席次 （註1） |
公司全體 董事席次 （註2） |
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召集人 |
委員 |
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6248 |
沛波 |
109年04月23日 |
吳締苗 |
楊貴媚、吳盈德 |
吳締苗 |
3 |
7 |
註1：公司全體獨立董事席次係指目前席次
註2：公司全體董事席次係指本屆董事應選名額
委員會成員 ( 109/04/23)
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成員名單 |
職稱 |
姓名 |
主要現職 |
主要經歷 |
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召集人 |
獨立董事 |
吳締苗 |
新農科技股份有限公司財務長 |
農生企業股份有限公司財務長 |
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新世紀光電股份有限公司財務長 |
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委員 |
獨立董事 |
楊貴媚 |
中華民國電影事業發展基金會董事 |
台北市文化基金會台北市電影委員會委員 |
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人間基金會顧問 |
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金歐商職 |
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金馬獎執行委員 |
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委員 |
獨立董事 |
吳盈德 |
中國文化大學法學院法律學系教授 |
中國文化大學法學院法律學系教授 |
審計委員會運作情形
一、本公司之審計委員會於109年04月23日成立，委員計3人
二、本屆委員任期： 109年04月23日至112年04月22日，截至109年10月15日，
已開會3次(A)，委員出列席情形如下：
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職稱 |
姓名 |
實際出（列）席次數(B) |
委託出席次數 |
應出(列)席次數(A) |
實際出（列）席率％(B/A) |
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獨立董事 |
吳締苗 |
3 |
0 |
3 |
100.00 |
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獨立董事 |
吳盈德 |
2 |
1 |
3 |
66.67 |
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獨立董事 |
楊貴媚 |
3 |
0 |
3 |
100.00 |
