薪酬委員會

薪酬委員會職責

 本公司薪資報酬委員之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。另應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

1. 本公司薪資報酬委員會職權

(1)    訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(2)    定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

2.薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之

(1)   董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形,並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。

(2)   不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

(3)   針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

薪酬委員會成員應包括本公司獨立董事,其餘成員由董事會決議委任之,總人數不得少於三人,並推舉一獨立董事為召集人及會議主席,對外代表本委員會。

薪酬委員會應由召集人每年至少召開二次常會，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考下方列示資訊。

    本公司設置薪資報酬委員會，過半數成員由獨立董事擔任；其成員專業資格、職權之行使、組織規程之訂定及相關事項應依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定辦理。

委員會成員 (109年05月08日)

成員名單	職稱	姓名	主要現職	主要經歷
召集人 委員	獨立董事	吳締苗	新農科技股份有限公司財務長	農生企業股份有限公司財務長
				新世紀光電股份有限公司財務長
委員	獨立董事	楊貴媚	中華民國電影事業發展基金會董事	台北市文化基金會台北市電影委員會委員
				人間基金會顧問
				金歐商職
				金馬獎執行委員
委員	獨立董事	吳盈德	中國文化大學法學院法律學系教授	中國文化大學法學院法律學系教授

最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之報酬

109年度 薪資報酬委員運作情形：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：109年04月23日至112年04月22日，最近年度(109年度)薪資報酬委員會開會2次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(Ｂ)	委託出席次數	實際出席率(%)(Ｂ/Ａ) (註)	備註
召集人	邵建華	1	0	100.00%	109年04月23日改選後卸任。 (本屆應出席1次)
委員	楊貴媚	2	0	100.00%	109年04月23日改選後連任。
委員	陳雋驊	1	0	100.00%	109年04月23日改選後卸任。 (本屆應出席1次)
召集人	吳締苗	1	0	100.00%	109年04月23日改選後新任。 (本屆應出席1次)
委員	吳盈德	1	0	100.00%	109年04月23日改選後新任。 (本屆應出席1次)
109年度薪酬委員會運作情形如下： 開會日期 議案內容 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理 109/03/10 1.審議經理人108年度年終獎金。 2.討論發放員工及董監酬勞分配案。 全體委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過 109/11/12 1.推選『薪資報酬委員會』召集人。 2.本公司「薪資級距表」修正案。 3.本公司經理人之人事異動案及敘薪案。 全體委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過 其他應記載事項： 一、  董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情事。 二、  薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。

(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

108年度 薪資報酬委員會組成、職責及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

註1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。

(1)非公司或其關係企業之受僱人。

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。

(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。。

(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。

(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。。

(10)未有公司法第30條各款情事之一。

 

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

          (1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

          (2)本屆委員任期：107年08月09日至110年06月28日，最近年度(108年度)薪資報酬委員會開會3次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(Ｂ)	委託出席次數	實際出席率(%)(Ｂ/Ａ) (註)	備註
召集人	邵建華	3	0	100.00%	107年08月09日改選後連任。
委員	楊貴媚	2	0	66.67%	107年08月09日改選後初任。
委員	陳雋驊	3	0	100.00%	107年08月09日改選後連任。
其他應記載事項： 一、  董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無 二、  薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無

(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。