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最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之報酬

最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之報酬

最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之報酬


董事(含獨立董事)之酬金

109年12月31日  單位:仟元

職稱

姓 名

董事酬金

A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例

兼任員工領取相關酬金

A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例

有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金

報酬

(A)

退職退休金

(B)

董事酬勞

(C)

業務執行費用

(D)

薪資、獎金及特支費等(E)

退職退休金

(F)

員工酬勞

(G)

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

現金金額

股票金額

現金金額

股票金額

董事

天權投資(股)

代表人:蔡玉葉

0

0

0

0

300

300

30

30

0.62%

0.62%

2,769

2,769

0

0

0

0

0

0

5.80%

5.80%

無

董事

天權投資(股)

代表人:葉俊良

0

0

0

0

300

300

35

35

0.63%

0.63%

4,140

4,140

108

108

250

0

250

0

9.04%

9.04%

無

董事

台灣鋼鐵(股)

代表人:顏慶利

(註1)

0

0

0

0

300

300

15

15

0.59%

0.59%

0

0

0

0

0

0

0

0

0.59%

0.59%

無

董事

台灣鋼鐵(股)

代表人:趙世傑

(註2)

0

0

0

0

300

300

20

20

0.60%

0.60%

0

0

0

0

0

0

0

0

0.59%

0.59%

無

獨立

董事

邵建華(註3)

74

74

0

0

0

0

3

3

0.14%

0.14%

0

0

0

0

0

0

0

0

0.60%

0.60%

無

獨立

董事

楊貴媚

325

325

0

0

100

100

11

11

0.82%

0.82%

0

0

0

0

0

0

0

0

0.82%

0.82%

無

獨立

董事

吳締苗

248

248

0

0

100

100

10

10

0.67%

0.67%

0

0

0

0

0

0

0

0

0.67%

0.67%

無

獨立

董事

吳盈德

248

248

0

0

100

100

6

6

0.66%

0.66%

0

0

0

0

0

0

0

0

0.66%

0.66%

無

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構,並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性:本公司董事執行本公司業務時,公司得給付報酬,其報酬由薪資報酬委員會提報董事會議定之。

2.除上表揭露外,最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金:無。

註1:顏慶利原代表之法人董事為天權投資,109年4月23日董事全面改選,改任台灣鋼鐵之法人董事代表人。

註2:109年4月23日新任。

註3:109年4月23日卸任。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。

                                                         監察人之酬金

                109年12月31日;單位:新台幣仟元;%

職稱

姓名

監察人酬金

A、B及C等三項總額占稅後純益之比例

領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金

報酬(A)

酬勞(B)

業務執行費用(C)

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

監察人(註1)

黃郁婷

-

-

-

-

5

5

0.01

0.01

-

監察人(註1)

泰鈺投資(股)公司

代表人:葉貞秀

-

-

-

-

-

-

-

-

-

註1:109年4月23日卸任,本公司於109年4月23日成立審計委員會,代替監察人。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。


總經理及副總經理之酬金

109年12月31日  單位:仟元

職稱

姓名

薪資(A)

退職退休金(B)

獎金及特支費等(C)

員工酬勞(D)

A、B、 C及D等四項總額占稅後純益之比例(%)

有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

現金金額

股票金額

現金金額

股票金額

總經理

葉俊良

2,940

2,940

108

108

1,200

1,200

250

0

250

0

8.41%

8.41%

無

總經理

楊韻蒔

1,530

1,530

95

95

1,053

1,053

150

0

150

0

5.29%

5.29%

無

副總經理

鄭漢興

1,050

1,050

66

66

400

400

90

0

90

0

3.00%

3.00%

無

副總經理(註1)

林玠民

200

200

12

12

3

3

30

0

30

0

0.46%

0.46%

無

副總經理

(註2)

呂俊寬

612

612

37

37

5

5

0

0

0

0

1.22%

1.22%

無

註1:109/11/12新任。

註2:109/11職務調整為協理。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。

上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金

109年12月31日  單位:仟元

職稱

姓名

薪資(A)

退職退休金(B)

獎金及特支費等(C)

員工酬勞(D)

A、B、 C及D等四項總額占稅後純益之比例(%)

有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

現金金額

股票金額

現金金額

股票金額

總經理

葉俊良

2,940

2,940

108

108

1,200

1,200

250

0

250

0

8.41%

8.41%

無

總經理

楊韻蒔

1,530

1,530

95

95

1,053

1,053

150

0

150

0

5.29%

5.29%

無

副總經理

鄭漢興

1,050

1,050

66

66

400

400

90

0

90

0

3.00%

3.00%

無

協理

呂俊寬

612

612

37

37

5

5

0

0

0

0

1.22%

1.22%

無

會計主管

李佳玲

1,044

1,044

63

63

424

424

100

0

100

0

3.05%

3.05%

無

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。

配發員工酬勞之經理人姓名及配發情形

109年12月31日;單位:仟元

職稱

姓名

股票金額

現金金額

總計

總額占稅後純益之比例(%)

總經理

葉俊良

0

620

620

1.16%

業務部總經理

楊韻蒔

南區業務部副總經理(註1)

林玠民

北區業務部副總經理

鄭漢興

財務部經理

李佳玲

註1:109/11/12新任。


本公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性

單位:仟元

職稱

109年度

108年度

酬金

總額

稅後

純益

酬金總額占稅後純益比例%

酬金

總額

稅後

純損

酬金總額占稅後純益比例%

董事

2,525

53,455

4.72

1,899

88,641

2.14%

監察人

5

53,455

0.01

460

88,641

0.52%

總經理及副總經理

9,831

53,455

18.39

9,813

88,641

11.07%

合計

12,361

53,455

23.12

12,172

88,641

13.73%

本公司董事、監察人執行本公司業務時,公司得給付報酬,其報酬由薪酬會提報董事會議定之。總經理及副總經理其報酬依對公司營運參與之程度及貢獻之價值給付,亦由薪酬會提報董事會議定之。此外,本公司章程第19條訂定公司年度如有獲利,應提撥百分之一~十為員工酬勞,由董事會決議以股票或現金分派發放,其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工;本公司得以上開獲利數額,由董事會決議提撥不高於百分之四(含)作為董監酬勞,不致對未來產生風險。

本公司董事(含獨立董事)及經理人薪資報酬依其對本公司營運參與程度及績效評估做整體考量,考量面相包含公司核心價值之實踐與營運管理能力、財務與業務經營績效指標與綜合管理指標、持續進修與對永續經營之參與,並衡量其他特殊貢獻、或重大負面事件(詳細考量面相資料如下表說明),納入績效評核與薪酬發放考量。

衡量面向

說明

公司核心價值之實踐與營運管理能力

品德操守、認同與承諾為必要條件,並能實踐經營理念、企業文化,及展現領導及管理力。

財務與業務經營績效指標與綜合管理指標

財務與業務指標:財務與業務績效,包含獲利能力、成長率、市場領導性、產品品質等。

綜合管理指標:創新與整合、風險管理與資訊安全等。

持續進修與對永續經營之參與

董事及經理人是否依循法令規定持續進修與吸收新知,且董事及經理人投入企業永續經營之發展與活動等。

其他特殊貢獻、或重大負面事件

公司取得特殊國際認證,或獲頒獎項等。

重大負面新聞、內部管理失當、人員弊端等。


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