薪酬委員會
薪酬委員會之職責
本公司薪資報酬委員之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
另應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
1. 本公司薪資報酬委員會職權
(1) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
(2) 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
薪酬委員會成員應包括本公司獨立董事，其餘成員由董事會決議委任之，總人數不得少於三人，並推舉一獨立董事為召集人及會議主席，對外代表本委員會。
薪酬委員會應由召集人每年至少召開二次常會，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考下方列示資訊。
本公司設置薪資報酬委員會，過半數成員由獨立董事擔任；其成員專業資格、職權之行使、組織規程之訂定及相關事項應依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定辦理。
委員會成員 (111/04/28)
| 成員名單 | 職稱 | 姓名 | 主要現職 | 主要經歷 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人委員 | 獨立董事 | 吳締苗 | 新農科技(股)公司 財務長 | 農生企業(股)公司 財務長 新世紀光電(股)公司 財務長 |
| 委員 | 獨立董事 | 黃毓棋 | 育誠法律事務所(台南)資深律師 | 全國律師聯合會中國大陸事務委員會委員 通律法律事務所(台北)律師 典律國際法律事務所(台北)資深律師 全聯實業(股)公司法律顧問 台灣伊格爾博格曼(股)公司法律顧問(日本EKK集團) |
| 委員 | 獨立董事 | 蘇義洲 | 良翊法律事務所主持律師 法務部矯正署台南監獄法律諮詢 法務部矯正署台南監獄申訴評議委員會委員 | 台灣高雄地方法院法官 台灣台南地方法院法官、審判長 國立成功大學會計學系兼任助理教授 智基科技開發股份有限公司獨立董事兼薪酬委員 |
吳締苗
召集人委員
獨立董事
主要現職 :
新農科技(股)公司 財務長
主要經歷 :
農生企業(股)公司 財務長
新世紀光電(股)公司 財務長
黃毓棋
委員
獨立董事
主要現職 :
育誠法律事務所(台南)資深律師
主要經歷 :
全國律師聯合會中國大陸事務委員會委員
通律法律事務所(台北)律師
典律國際法律事務所(台北)資深律師
全聯實業(股)公司法律顧問
台灣伊格爾博格曼(股)公司法律顧問(日本EKK集團)
蘇義洲
委員
獨立董事
主要現職 :
良翊法律事務所主持律師
法務部矯正署台南監獄法律諮詢
法務部矯正署台南監獄申訴評議委員會委員
主要經歷 :
台灣高雄地方法院法官
台灣台南地方法院法官、審判長
國立成功大學會計學系兼任助理教授
智基科技開發股份有限公司獨立董事兼薪酬委員
112年度 薪資報酬委員會運作情形
(1)本公司之薪資報酬委員會於100年12月12日成立，委員計3人。
(2)本屆委員任期：111年04月28日至114年04月27日，最近年度(112年度)薪資報酬委員會開會 5 次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 (b) | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【b/a】 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
召集人 | 吳締苗 | 5 | 0 | 100% | |
委員 | 黃毓棋 | 5 | 0 | 100% | |
委員 | 蘇義洲 | 5 | 0 | 100% |
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(b) | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【b/a】 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
召集人 | 吳締苗 | 5 | 0 | 100% | |
委員 | 黃毓棋 | 5 | 0 | 100% | |
委員 | 蘇義洲 | 5 | 0 | 100% |
吳締苗
召集人委員
實際出(列)席次數(B) :
5
委託出席次數：0
實際出(列)席率(%)【B/A】：100%
備註：
黃毓棋
委員
實際出(列)席次數(B) :
5
委託出席次數：0
實際出(列)席率(%)【B/A】：100%
備註：
蘇義洲
委員
實際出(列)席次數(B) :
5
委託出席次數：0
實際出(列)席率(%)【B/A】：100%
備註：
111年度 薪資報酬委員會運作情形：
(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
(2)本屆委員任期：111年04月28日至114年04月27日，最近年度(111年度)薪資報酬委員會開會6次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：
111年度 薪資報酬委員會運作情形
名稱 | 預覽 |
|---|---|
111年度 薪資報酬委員會運作情形 |
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