董事會運作
112年董事會運作情形資訊
最近年度(112年度)董事會開會9(A)次，董事出列席情形如下：
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 (b) | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【b/a】 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 台灣鋼鐵(股)公司 代表人：顏慶利 | 9 | 0 | 100% | |
董事 | 天權投資(股)公司 代表人：蔡玉葉 | 2 | 0 | 33% | 112年11月8日改派代表人 (應出席次數為6次) |
董事 | 天權投資(股)公司 代表人：葉俊良 | 6 | 0 | 100% | 112年11月8日改派代表人 (應出席次數為6次) |
董事 | 台灣鋼鐵(股)公司 代表人：趙世傑 | 9 | 0 | 100% | |
董事 | 台灣鋼鐵(股)公司 代表人：楊貴媚 | 9 | 0 | 100% | |
董事 | 台灣鋼鐵(股)公司 代表人：黃于嘉 | 9 | 0 | 100% | |
董事 | 天權投資(股)公司 代表人：黃霈櫻 | 3 | 0 | 100% | 112年11月8日改派代表人 (應出席次數為3次) |
董事 | 天權投資(股)公司 代表人：穆文雄 | 3 | 0 | 100% | 112年11月8日改派代表人 (應出席次數為3次) |
獨立董事 | 吳締苗 | 9 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 黃毓棋 | 8 | 1 | 89% | |
獨立董事 | 蘇義洲 | 9 | 0 | 100% |
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(b) | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【b/a】 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 台灣鋼鐵(股)公司 代表人：顏慶利 | 9 | 0 | 100% | |
董事 | 天權投資(股)公司 代表人：蔡玉葉 | 2 | 0 | 33% | 112年11月8日改派代表人 (應出席次數6次) |
董事 | 天權投資(股)公司 代表人：葉俊良 | 6 | 0 | 100% | 112年11月8日改派代表人 (應出席次數6次) |
董事 | 台灣鋼鐵(股)公司 代表人：趙世傑 | 9 | 0 | 100% | |
董事 | 台灣鋼鐵(股)公司 代表人：楊貴媚 | 9 | 0 | 100% | |
董事 | 台灣鋼鐵(股)公司 代表人：黃于嘉 | 9 | 0 | 100% | |
董事 | 天權投資(股)公司 代表人：黃霈櫻 | 3 | 0 | 100% | 112年11月8日改派代表人 (應出席次數3次) |
董事 | 天權投資(股)公司 代表人：穆文雄 | 3 | 0 | 100% | 112年11月8日改派代表人 (應出席次數3次) |
獨立董事 | 吳締苗 | 9 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 黃毓棋 | 8 | 1 | 89% | |
獨立董事 | 蘇義洲 | 9 | 0 | 100% |
顏慶利
台灣鋼鐵(股)公司 代表人
董事長
實際出(列)席次數(B) :
9
委託出席次數：0
實際出(列)席率(%)【B/A】：100%
備註：
蔡玉葉
天權投資(股)公司 代表人
董事
2
委託出席次數：0
實際出(列)席率(%)【B/A】：33%
備註：112年11月8日改派代表人(應出席次數6次)
葉俊良
天權投資(股)公司 代表人
董事
實際出(列)席次數(B) :
6
委託出席次數：0
實際出(列)席率(%)【B/A】：100%
備註：112年11月8日改派代表人(應出席次數6次)
趙世傑
台灣鋼鐵(股)公司 代表人
董事
實際出(列)席次數(B) :
9
委託出席次數：0
實際出(列)席率(%)【B/A】：100%
備註：
楊貴媚
台灣鋼鐵(股)公司 代表人
董事
實際出(列)席次數(B) :
9
委託出席次數：0
實際出(列)席率(%)【B/A】：100%
備註：
黃于嘉
台灣鋼鐵(股)公司 代表人
董事
實際出(列)席次數(B) :
9
委託出席次數：0
實際出(列)席率(%)【B/A】：100%
備註：
黃霈櫻 台灣鋼鐵(股)公司 代表人
董事
實際出(列)席次數(B) :
3
委託出席次數：0
實際出(列)席率(%)【B/A】：100%
備註：112年11月8日改派代表人(應出席次數3次)
穆文雄 台灣鋼鐵(股)公司 代表人
董事
實際出(列)席次數(B) :
3
委託出席次數：0
實際出(列)席率(%)【B/A】：100%
備註：112年11月8日改派代表人(應出席次數3次)
吳締苗
獨立董事
實際出(列)席次數(B) :
9
委託出席次數：0
實際出(列)席率(%)【B/A】：100%
備註：
黃毓棋
獨立董事
實際出(列)席次數(B) :
8
委託出席次數：1
實際出(列)席率(%)【B/A】：89%
備註：
蘇義洲
獨立董事
實際出(列)席次數(B) :
9
委託出席次數：0
實際出(列)席率(%)【B/A】：100%
備註：
111年董事會運作情形資訊
111年度董事會運作情形
名稱 | 預覽 |
|---|---|
111年度董事會運作情形 |
|
董事會績效評估
一、
董事會於110年3月11日通過董事會績效評估辦法，以落實公司治理並提升本公司董事會運作之功能。
二、
評估週期
(一) 內部：每年執行一次。
(二) 外部：至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
三、
評估範圍：董事會、董事成員、功能性委員會。
四、
評估方式：自評問卷或委託外部專家。
五、
評估項目
董事會：
(一)對公司營運之參與程度。
(二)提升董事會決策品質。
(三)董事會組成與結構。
(四)董事的選任及持續進修。
(五)內部控制。
董事成員：
(一)公司目標與任務之掌握。
(二)董事職責認知。
(三)對公司營運之參與程度。
(四)內部關係經營與溝通。
(五)董事的選任及持續進修。
(六)內部控制。
功能性委員會：
(一)對公司營運之參與程度。
(二)功能性委員會職責認知。
(三)提升功能性委員會決策品質。
(四)功能性委員會組成及成員選任。
(五)內部控制。
六、
評估結果：
(一)110年度
- 評估期間：110/1/1~110/12/31
- 評估方式：內部自評問卷
- 評估項目：請參閱五、
- 評估結果：董事會、董事會成員及功能委員會(審計委員會及薪酬委員會)110年度評估結果均為優良，並於111年3月10日董事會報告評估結果。
(二)111年度
- 評估期間：111/4/28~111/12/31(111/4/28為本屆任期開始日)
- 評估方式：內部自評問卷
- 評估項目：請參閱五、
- 評估結果：董事會、董事會成員及功能性委員會(審計委員會及薪酬委員會)111年度評估結果均為優良，並於112年2月17日董事會報告評估結果。