公司治理暨永續發展委員會
公司治理暨永續發展委員會
本公司為健全公司治理機制,並致力於推動企業社會責任及落實企業永續經營理念,於111年10月28日經董事會決議通過設立『公司治理暨永續發展委員會』,透過以有目的、有系統、有組織的方式,將永續發展的DNA深植於公司企業文化,委員會由三名獨立董事組成,其職權如下:
一、推行及強化公司治理組織和制度。
二、宣導及落實誠信經營相關工作。
三、推動及發展企業社會責任政策及永續經營事項。
四、設立執行小組,針對公司治理評鑑、永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂,並定期向董事會報告。
五、關注各利害關係人,包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計劃。
六、執行其他經董事會決議之相關辦理事項。
委員會委員吳締苗獨立董事具備財務專業;委員黃毓棋及蘇義洲獨立董事具備法律專業。
委員會成員 ( 111/10/28)
成員名單 | 職稱 | 姓名 | 主要現職 | 主要經歷 |
---|---|---|---|---|
召集人委員 | 獨立董事 | 吳締苗 | 新農科技股份有限公司 財務長 | 農生企業股份有限公司 財務長 新世紀光電股份有限公司 財務長 |
委員 | 獨立董事 | 黃毓棋 | 育誠法律事務所(台南)資深律師 | 全國律師聯合會中國大陸事務委員會委員 通律法律事務所(台北)律師 典律國際法律事務所(台北)資深律師 全聯實業(股)公司法律顧問 台灣伊格爾博格曼(股)公司法律顧問(日本EKK集團) |
委員 | 獨立董事 | 蘇義洲 | 良翊法律事務所主持律師 法務部矯正署台南監獄法律諮詢 法務部矯正署台南監獄申訴評議委員會委員 | 台灣高雄地方法院法官 台灣台南地方法院法官、審判長 國立成功大學會計學系兼任助理教授 智基科技開發股份有限公司獨立董事兼薪酬委員 |
吳締苗
召集人委員
獨立董事
主要現職 :
新農科技股份有限公司 財務長
主要經歷 :
農生企業股份有限公司 財務長
新世紀光電股份有限公司 財務長
黃毓棋
委員
獨立董事
主要現職 :
育誠法律事務所(台南)資深律師
主要經歷 :
全國律師聯合會中國大陸事務委員會委員
通律法律事務所(台北)律師
典律國際法律事務所(台北)資深律師
全聯實業(股)公司法律顧問
台灣伊格爾博格曼(股)公司法律顧問(日本EKK集團)
蘇義洲
委員
獨立董事
主要現職 :
良翊法律事務所主持律師
法務部矯正署台南監獄法律諮詢
法務部矯正署台南監獄申訴評議委員會委員
主要經歷 :
台灣高雄地方法院法官
台灣台南地方法院法官、審判長
國立成功大學會計學系兼任助理教授
智基科技開發股份有限公司獨立董事兼薪酬委員
112年度 公司治理暨永續發展委員會運作情形
(1)本公司公司治理暨永續發展委員會於111年10月28日成立,委員計3人。
(2)本屆委員任期:111年10月28日至114年04月27日,最近年度(112年度)公司治理暨永續發展委員會開會 2 次(A),出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 (b) | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) 【b/a】 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
召集人 | 吳締苗 | 1 | 1 | 50% | |
委員 | 黃毓棋 | 2 | 0 | 100% |
|
委員 | 蘇義洲 | 2 | 0 | 100% |
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(b) | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【b/a】 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
召集人 | 吳締苗 | 1 | 1 | 50% | |
委員 | 黃毓棋 | 2 | 0 | 100% | |
委員 | 蘇義洲 | 2 | 0 | 100% |
吳締苗
召集人委員
實際出(列)席次數(B) :
1
委託出席次數:1
實際出(列)席率(%)【B/A】:50%
備註:
黃毓棋
委員
實際出(列)席次數(B) :
2
委託出席次數:0
實際出(列)席率(%)【B/A】:100%
備註
蘇義洲
委員
實際出(列)席次數(B) :
2
委託出席次數:0
實際出(列)席率(%)【B/A】:100%
備註:
111年度 公司治理暨永續發展委員會運作情形
(1)本公司之公司治理暨永續發展委員計3人。
(2)本屆委員任期:111年10月28日至114年04月27日,最近年度(111年度)薪資報酬委員會開會1次(A),委員資格及出席情形如下:
推動永續發展執行運作情形
ESG重大議題之風險評估
沛波從全球報告倡議組織準則Global Reporting Initiative(以下簡稱GRI)之架構中辨識與沛波鋼鐵營運及永續發展目標相關之主題,並同時參酌全球永續發展趨勢、國內外產業狀況、鋼鐵業共同關注永續議題、上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法、上市上櫃公司永續發展實務守則等相關規定,鑑別出可能的年度永續議題。透過與主要管理階層討論社會、環境、公司治理三大面向永續議題對公司所產生之衝擊影響程度及發生機率,並首度納入外部利害關係人對各永續議題之關注程度意見回饋,決定年度重大主題,訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案,以降低相關風險之影響。
-
評估期間:111年1月1日至111年12月31日
-
評估邊界:僅包含沛波鋼鐵,並未納入本公司於110年9月新設立之子公司―台鋼鐵材股份有限公司,
主係考量該子公司初始創立,尚未開始正式大規模營運,且沛波鋼鐵係本集團主要營運個體,製造產能佔全集團產能100%,員工人數亦佔全集團員工人數100%,業已具有本集團永續績效表現之足夠代表性。
-
依評估後之風險,訂定相關風險管理政策或策略如下:
面向 | 重大主題 | 衝擊性 | 政策與承諾 |
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公司治理/經濟 | 法規遵循 | 沛波鋼鐵自成立以來,遵守國內外相關法令規章,並持續關注任何可能與公司財務、環境及業務有重大影響的政策與法令,落實法規要求,除能降低直接的財務風險外,更能避免衝擊間接的商譽風險。 | 已於109年4月23日提報股東會通過: ■ 誠信經營守則 ■ 誠信經營作業程序及行為指南 ■ 道德行為準則 |
公司治理/經濟 | 風險管理 | 管理風險是企業永續經營的關鍵工作之㇐,必須建立風險管理的機制,藉以辨識、評估公司日常營運可能遭遇的風險,進而提出風險因應策略。 | 本公司已於109年11月12日提報董事會通過「風險管理政策與程序」。 |
環境 | 能源與溫室氣體排放 | 透過溫室氣體排放管理,了解沛波鋼鐵對自然生態系統造成衝擊,減緩溫室效應;透過減少使用非再生能源及實施節能方案,減少用電量,進而減緩地球暖化。 | 配合全球溫室氣體減量策略發展方向,兼顧資源效率、能源節約、環境保護的永續能源發展目標。 |
環境 | 廢棄物管理 | 沛波鋼鐵深切了解在地民眾及環保團體、政府機構對傳統鋼鐵產業各種污染排放的重視(含廢氣、廢水、廢棄物),以及氣候暖化及水資源之短缺,均是對公司營運發展有著高度的挑戰。藉由落實節約能源及污染防制管理等,除了可符合環保法規標準、維持公司形象外,更可降低對環境衝擊,提高產品在永續議題上的競爭力。 | 配合國際上資源永續及「零廢棄」趨勢及國內環保署廢棄物處置要求,本公司承諾提高資源回收 再利用,並落實廢棄物有效清運。 |
社會/員工 | 職業安全與衛生 | 健康的員工是維繫公司正常營運的基礎,若公司未妥善管理職業健康與安全的相關機制,將難以達成安全工作場所之執行目標;若發生違反職安法令規定,亦會造成公司對於商譽的損害。 | 政策: ■ 遵循職業安全衛生管理辦法,設置職業安全衛生室,由專責人員每日巡視作業現場。 ■ 強化公司職業安全衛生之管理並持續改善,以符合職業安全衛生法之規定。 ■ 建立安全衛生之工作環境,避免員工受到職業傷害。 ■ 加強教育訓練及宣導,提升員工對安全衛生的心態、認知與能力。 承諾: ■ 強化公司職業安全衛生之管理並針對不足之 處持續改善,以建立安全衛生的工作環境, 預防及避免員工受到傷害。 |
社會/員工 | 人才發展與培育 | 本公司將員工視為公司重要資產之一,依循政府相關法令、公司管理辦法、相關之工作規則及勞資間之協議辦理之。與員工保持良好溝通,並提高完善勞動條件及員工福利,透過人才的選用育留,以利公司之永續經營。 | ■ 薪酬政策: 遵循各項勞動法規,包含就業服務法、勞動基 準法、職業安全衛生法、勞工退休金條例等。 ■ 承諾: 依循政府相關法令、公司管理辦法、相關之工 作規則及勞資間之協議辦理之。 |
產品 | 產品品質與安全 | 產品品質為企業之永續經營和企業信譽及形象建立之重要關鍵。利害關係人期待沛波鋼鐵需嚴謹作好生產活動各項管制,對社會大眾提供安全可靠的建築材料。 | 本公司自詡為「安全結構的領導者」,品質政策為「全員參與、品質第㇐、顧客至上」,並承諾遵循相關法規,避免造成社會、環境等影響。 |