審計委員會
審計委員會之職責
以下列事項之監督為主要目的：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。
審計委員會及其獨立董事成員職權之行使及相關事項，應依證券交易法、公開發行公司審計委員會行使職權辦法、證券交易所規定辦理。
本公司之審計委員會於109年4月23日成立，委員計3人。
本屆審計委員會任期：114年5月26日至117年5月25日。
公司代號 | 公司名稱 | 審計委員會成員 | 具備財務或會計專長者 | 公司全體獨立董事席次 （註1） | 公司全體董事席次 （註2） |
|---|---|---|---|---|---|
| 6248 | 沛波 | 召集人 吳締苗 委員 黃毓棋、蘇義洲 | 吳締苗 | 3 | 9 |
公司代號 | 公司名稱 | 審計委員會成員 | 具備財務或會計專長者 | 公司全體獨立董事席次（註1） | 公司全體董事席次（註2） |
|---|---|---|---|---|---|
| 6248 | 沛波 | 召集人 吳締苗 委員 黃毓棋、蘇義洲 | 吳締苗 | 3 | 9 |
註1：公司全體獨立董事席次係指目前席次
註2：公司全體董事席次係指本屆董事應選名額
委員會成員 ( 114/05/26)
| 成員名單 | 職稱 | 姓名 | 主要現職 | 主要經歷 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人委員 | 獨立董事 | 吳締苗 | 新農科技股份有限公司 總管理處副總經理暨董事 佰研生化科技股份有限公司 財務部副總經理暨董事 | 農生企業(股)公司 財務長 新世紀光電(股)公司 財務長 |
| 委員 | 獨立董事 | 黃毓棋 | 育誠法律事務所(台南)資深律師 | 全國律師聯合會中國大陸事務委員會委員 通律法律事務所(台北)律師 典律國際法律事務所(台北)資深律師 全聯實業(股)公司法律顧問 台灣伊格爾博格曼(股)公司法律顧問(日本EKK集團) |
| 委員 | 獨立董事 | 蘇義洲 | 良翊法律事務所主持律師(負責人) 法務部矯正署台南監獄法律諮詢 法務部矯正署台南監獄申訴評議委員會委員 | 台灣高雄地方法院法官 台灣台南地方法院法官、審判長 國立成功大學會計學系兼任助理教授 智基科技開發股份有限公司獨立董事兼薪酬委員 |
吳締苗
召集人委員
獨立董事
主要現職 :
新農科技股份有限公司 總管理處副總經理暨董事
佰研生化科技股份有限公司 財務部副總經理暨董事
主要經歷 :
農生企業(股)公司 財務長
新世紀光電(股)公司 財務長
黃毓棋
委員
獨立董事
主要現職 :
育誠法律事務所(台南)資深律師
主要經歷 :
全國律師聯合會中國大陸事務委員會委員
通律法律事務所(台北)律師
典律國際法律事務所(台北)資深律師
全聯實業(股)公司法律顧問
台灣伊格爾博格曼(股)公司法律顧問(日本EKK集團)
蘇義洲
委員
獨立董事
主要現職 :
良翊法律事務所主持律師(負責人)
法務部矯正署台南監獄法律諮詢
法務部矯正署台南監獄申訴評議委員會委員
主要經歷 :
台灣高雄地方法院法官
台灣台南地方法院法官、審判長
國立成功大學會計學系兼任助理教授
智基科技開發股份有限公司獨立董事兼薪酬委員
年度工作重點
本公司審計委員會由3名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。 審計委員會於114年舉行了6次會議，審議的事項主要包括：
1. 財務報告
2. 稽核及會計政策與程序
3. 內部控制制度暨相關之政策與程序
4. 重大之資產
5. 法規遵循
6. 簽證會計師之委任、解任、報酬及獨立性評估等
7.重大關係人交易
審閱財務報告
本公司董事會造送113年度營業報告書、個別財務報表及盈餘分配案；其中個別及合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所田中玉會計師、徐惠榆會計師查核完竣並出具查核報告書。 上述營業報告書、個別財務報表及盈餘分配案經本審計委員會查核，尚無不符。
114年度 審計委員會運作情形
最近年度(114年度)審計委員會開會6次(Ａ)，委員資格及出席情形如下
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 (b) | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) 【b/a】 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
召集人 | 吳締苗 | 6 | 0 | 100% | |
委員 | 黃毓棋 | 6 | 0 | 100% |
|
委員 | 蘇義洲 | 5 | 1 | 83% |
審計委員會運作情形
名稱 | 預覽 |
|---|---|
113年度 |
|
114年度 |
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