董事會運作
114年董事會運作情形資訊
最近年度(114年度)董事會開會X(A)次，董事出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 (b) | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【b/a】 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 台灣鋼鐵(股)公司 代表人：顏慶利 | ||||
董事 | 台灣鋼鐵(股)公司 代表人：楊貴媚 | ||||
董事 | 台灣鋼鐵(股)公司 代表人：郭金城 | ||||
董事 | 天權投資(股)公司 代表人：楊聖文 | ||||
董事 | 天權投資(股)公司 代表人：穆文雄 | ||||
董事 | 德昌營造(股)公司 代表人:黃政勇 | ||||
獨立董事 | 吳締苗 | ||||
獨立董事 | 黃毓棋 | ||||
獨立董事 | 蘇義洲 |
執行情形:
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(b) | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【b/a】 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 台灣鋼鐵(股)公司 代表人：顏慶利 | ||||
董事 | 台灣鋼鐵(股)公司 代表人：趙世傑 | ||||
董事 | 台灣鋼鐵(股)公司 代表人：楊貴媚 | ||||
董事 | 台灣鋼鐵(股)公司 代表人：郭金城 | ||||
董事 | 天權投資(股)公司 代表人：黃霈櫻 | ||||
董事 | 天權投資(股)公司 代表人：穆文雄 | ||||
獨立董事 | 吳締苗 | ||||
獨立董事 | 黃毓棋 | ||||
獨立董事 | 蘇義洲 |
顏慶利
台灣鋼鐵(股)公司 代表人
董事長
實際出(列)席次數(B) :
委託出席次數：
實際出(列)席率(%)【B/A】：100%
備註：
趙世傑
台灣鋼鐵(股)公司 代表人
董事
實際出(列)席次數(B) :
委託出席次數：
實際出(列)席率(%)【B/A】：100%
備註：
楊貴媚
台灣鋼鐵(股)公司 代表人
董事
實際出(列)席次數(B) :
委託出席次數：
實際出(列)席率(%)【B/A】：100%
備註：
郭金城
台灣鋼鐵(股)公司 代表人
董事
實際出(列)席次數(B) :
委託出席次數：
實際出(列)席率(%)【B/A】：100%
備註：
黃霈櫻 台灣鋼鐵(股)公司 代表人
董事
實際出(列)席次數(B) :
委託出席次數：
實際出(列)席率(%)【B/A】：100%
備註：
穆文雄 台灣鋼鐵(股)公司 代表人
董事
實際出(列)席次數(B) :
委託出席次數：
實際出(列)席率(%)【B/A】：100%
備註：
吳締苗
獨立董事
實際出(列)席次數(B) :
委託出席次數：
實際出(列)席率(%)【B/A】：100%
備註：
黃毓棋
獨立董事
實際出(列)席次數(B) :
委託出席次數：
實際出(列)席率(%)【B/A】：100%
備註：
蘇義洲
獨立董事
實際出(列)席次數(B) :
委託出席次數：
實際出(列)席率(%)【B/A】：100%
備註：
113年董事會運作情形資訊
名稱 | 預覽 |
|---|---|
113年度董事會運作情形 |
|
112年度董事會運作情形
董事會績效評估
一、
董事會於110年3月11日通過董事會績效評估辦法，以落實公司治理並提升本公司董事會運作之功能。
二、
評估週期
(一) 內部：每年執行一次。
(二) 外部：至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
三、
評估範圍：董事會、董事成員、功能性委員會。
四、
評估方式：自評問卷或委託外部專家。
五、
評估項目
董事會：
(一)對公司營運之參與程度。
(二)提升董事會決策品質。
(三)董事會組成與結構。
(四)董事的選任及持續進修。
(五)內部控制。
董事成員：
(一)公司目標與任務之掌握。
(二)董事職責認知。
(三)對公司營運之參與程度。
(四)內部關係經營與溝通。
(五)董事的選任及持續進修。
(六)內部控制。
功能性委員會：
(一)對公司營運之參與程度。
(二)功能性委員會職責認知。
(三)提升功能性委員會決策品質。
(四)功能性委員會組成及成員選任。
(五)內部控制。
六、
評估結果：
(二)111年度
- 評估期間：111/4/28~111/12/31(111/4/28為本屆任期開始日)
- 評估方式：內部自評問卷
- 評估項目：請參閱五、評估項目
- 評估結果：董事會、董事會成員及功能性委員會(審計委員會及薪酬委員會)111年度評估結果均為優良，並於112年2月17日董事會報告評估結果。
(三)112年度
1.董事會成員及功能性委員會(審計委員會、薪酬委員會及公司治理暨永續發展委員會)：
- 評估期間：112/1/1~112/12/31
- 評估方式：內部自評問卷
- 評估項目：請參閱五、
- 評估結果：董事會成員及功能性委員會(審計委員會、薪酬委員會及公司治理暨永續發展委員會)112年度評估結果均為優良，並於113年2月23日董事會報告評估結果。
2.董事會外部績效評估：
3.建議及改善：
1.單一法人組織佔董事會席次低於三分之一:評估中。
2.建立制度引領新任董事快速了解公司:本公司總經理於每季董事會報告營運狀況。
3.設置專任之公司治理主管:評估中。
4.永續報告書經第三方驗證:112年起永續報告經第三方驗證。
5.會計年度結束後兩個月內公布財報:預計113年度財報會於114年2月底完成公開觀測站上傳作業。
6.每年至少召開2次法人說明會:預計規劃114年度上下半年各舉辦一次。
7.於公司網站或年報揭露設置資安長及資訊專責單位及主管級人員:已於公司網站企業永續經營專區的資通安全敘明。
8.投入資源支持國內文化發展:評估中。
(四)113年度
- 評估期間：113/1/1~113/12/31
- 評估方式：內部自評問卷
- 評估項目：請參閱五、評估項目
- 評估結果：董事會、董事會成員及功能性委員會(審計委員會及薪酬委員會)113年度評估結果均為優良，並於114年2月21日董事會報告評估結果。
(四)114年度
- 評估期間：114/5/26~114/12/31(114/5/26為本屆任期開始日)
- 評估方式：內部自評問卷
- 評估項目：請參閱五、評估項目
- 評估結果：